融资诈骗_融资诈骗立案标准

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金凰珠宝83吨“黄金”骗取200亿融资诈骗案落锤,贾志宏领刑无期,...贾志宏因合同诈骗罪、非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪等数罪并罚,被判处无期徒刑,并处没收个人全部财产,剥夺政治权利终... 金凰珠宝采用“黄金质押+保单增信”的模式进行融资,向金融机构提供黄金作为质押物,并由保险公司提供保险。自2018年起,金凰珠宝向多家...

“被合同诈骗”,飞凯材料近2亿货款逾期,公司否认为融资性贸易诈骗具体的模式无从知晓。但其交易细节中,“指定供应商”的情况引起了银柿财经注意。鑫迈迪为何不直接向枣庄睿诺电子等两家公司销售产品,而要先向飞凯材料销售后,再由飞凯材料将产品卖给枣庄睿诺电子、枣庄睿诺光电,而且要指定卖给这两家公司?是否存在融资性贸易的情况?...

14人落网!德州警方打掉一诈骗团伙通过伪造虚假证明把租到的车售卖变现好一个“空手套白狼”山东德州市公安局天衢新区分局打掉一个融资租赁购车诈骗团伙抓获犯罪嫌疑人14名让我们以案为鉴揭秘“假租车真诈骗”的”暗黑套路“真实案例今年3月,山东德州某融资租赁公司报警称,陈某以“售后回租”模式,分期购...

╯＾╰ V观财报|合同诈骗,还有聊天记录?湘财股份澄清:子公司没违规中新经纬12月9日电 湘财股份8日晚间发布关于媒体报道的澄清公告,事情的起因是子公司湘财证券股份有限公司(下称“湘财证券”)被指在合同诈骗案件中存在过错。 一审判决尚未生效 近日有媒体报道称,湘财证券前期在代销云涌系列信托产品时,在明知相关融资方资金链紧张的情况下...

金融教育进万家,提升素养惠民生在现代社会,金融知识已经成为每个人生活中不可或缺的一部分。无论是合理理财规划、贷款融资,还是识别金融诈骗,提升金融素养对维护个人财产安全、促进社会经济发展都至关重要。交通银行青岛分行四方支行始终秉承“金融为民”的理念,通过多样化的金融教育活动,为广大市民带...

桂阳农商银行:送金融知识进园区 构建和谐金融环境反恐怖融资犯罪以及防范电信网络诈骗等金融知识,引导广大消费者科学、健康、理性消费。在现场,该行工作人员通过讲解实际案例,让企业员工们警惕身边可能会出现的陷阱,并指引下载国家反诈中心APP等反诈利器,更好地保护自身财产安全。活动现场气氛热烈、效果良好,受到企业员...

兴安农合行联合兴安县人民法院开展“3·15”消费者权益日普法宣传...防范网络诈骗等内容,引导群众增强权益保护意识和识假辨假能力,同时,就养老诈骗、非法融资、虚假宣传等方面消费者权益危害行为的相关法律进行普及,提升群众的维权意识,增强群众的法治观念和依法办事的自觉性,让金融知识和普法知识走进群众身边、引导群众办事依法、遇事找法...

山东淄博博山公安分局:积极开展防范涉众型经济犯罪大宣讲为提高人民群众风险防范意识,自觉远离和抵制非法集资等涉众型经济犯罪行为。近期,博山公安分局经侦大队在全区范围内开展防范涉众型经济犯罪宣传“进万家”活动。活动采取轮回宣讲的方式,深入社区、村居、学校、单位、企业,围绕防范集资诈骗等民间投、融资和互联网领域的...

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公安经侦部门“护企优商”取得积极成效持续加大对合同诈骗犯罪的打击力度,破获一批融资类、加盟类、租赁类系列合同诈骗案件,有力维护企业合法权益。重点打击利用企业漏洞、监守自盗侵占企业财产的职务侵占、挪用资金以及商业贿赂等民营企业内部人员腐败犯罪,大力推进民企腐败整治。重拳打击严重扰乱市场秩序的...

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≥▽≤ 900亿!女首富被判死刑,这次越南为何大开杀戒?前不久,越南女首富张美兰被判处死刑,至此,历时两年的金融诈骗案落下帷幕。张美兰涉嫌的罪行包括非法融资罪、行贿罪、违反贷款规定这三项罪名,所涉及的诈骗金额约125万美元,折合人民币900亿元。别看这笔金额比恒大许老板的2万亿人民币只是毛毛雨,但在越南已经相当于2023年...